SNS型仮想通貨詐欺の相談増加を受け、ブロックチェーン調査体制を大幅強化。合同会社リサーチ「仮想通貨詐欺返金支援センター」

合同会社リサーチ
～複雑化する資金移動を多角的に分析し、取引の全体像を可視化～

合同会社リサーチ（本社：東京都中央区、代表：西田祥太）は、SNSを起点とした仮想通貨詐欺が疑われる取引に関する相談の増加および、資金移動の高度な複雑化を受け、ブロックチェーン上の公開情報を活用した調査・分析体制を大幅に強化しました。SNS経由の投資勧誘やダイレクトメッセージ（DM）を発端とする取引を含め、複数のウォレット、チェーン、分散型取引所を横断した資金移動の整理・分析を行い、取引状況を客観的に可視化する調査サービスを展開しています。

■SNSを起点とした仮想通貨詐欺が疑われる取引の現状

近年、SNS上で投資家や関係者を装ったアカウントから仮想通貨取引を勧誘され、指定されたトークンへのスワップや特定アドレスへの送金を行うケースが増加しています。これらの取引では、短期間で複数のウォレットや海外取引所、分散型取引所を経由する資金移動が行われることが多く、一般利用者が資金の流れを正確に把握することは極めて困難な状況となっています。

その結果、
・ 資金がどのアドレスへ、どの順序で移動したのか分からない
・ スワップ後に取得したトークンの実態や位置づけが把握できない
・ ブロックチェーン履歴を確認しても取引の意味が理解できない

といった、「状況を整理できない」こと自体が大きな問題となっています。

■調査体制強化の内容

こうした状況を受け、合同会社リサーチ「仮想通貨詐欺返金支援センター」では、SNS型仮想通貨詐欺が疑われる取引を含む複雑な資金移動に対応するため、調査体制および分析範囲を抜本的に見直しました。

強化した主な調査内容
・ 複数ウォレット・複数チェーンを横断した資金移動の一元的な整理
・ SNS経由取引を含むトランザクションの詳細な時系列分析
・ スワップやトークン変換を含む取引過程の分解・情報整理
・ 資金移動経路を可視化した詳細な調査レポートの作成

これにより、断片的だった取引履歴を整理し、ブロックチェーン上で確認可能な範囲において、資金移動の全体像をより正確に把握できる調査環境を整えました。

■ 合同会社リサーチが選ばれる理由
年間1,000件以上の仮想通貨詐欺相談を解析

元法律事務所スタッフ・調査員による証拠分析

ブロックチェーン解析ツールを用いた資金追跡

海外詐欺サイトのデータベースを保有

「返金可能性の判断」から「調査」「報告」までワンストップ支援

“誠実で透明性のある調査会社”として高い評価 を得ています。


■代表コメント

「SNS型の仮想通貨詐欺が疑われる取引では、資金移動が意図的に複雑化され、一般の利用者が取引の全体像を把握できない構造が生まれています。当社はこの“分からなさ”そのものが大きな問題だと捉え、調査体制を抜本的に強化しました。公開台帳情報をもとに、資金がどのように動いたのかを整理・可視化することは、冷静な判断を行うための最低限の土台だと考えています。これからも利用者の方に寄り添い“被害者を増やさない”ための啓発と調査活動を継続していきます。」


■ 会社概要
会社名： 合同会社リサーチ（仮想通貨詐欺返金支援センター）
所在地： 東京都中央区築地3丁目14-5 築地備前橋ビル402
事業内容： 仮想通貨詐欺調査、資金追跡、返金支援、詐欺対策コンサルティング
URL：https://仮想通貨詐欺返金支援センター.com