KYCコンサルティング株式会社
仮想通貨交換業者でのサービス導入のお知らせ
本人確認（KYC）やマネーロンダリング対策（AML）、公的要人（PEPs）、テロ資金供与対策（CFT）、汚職・腐敗などをチェックするサービス「Risk Analyze」を提供するKYCコンサルティング株式会社（東京都千代田区、代表取締役：飛内尚正、以下、「当社」）は、サービスを共同で顧客へ提供するソリューション・パートナーとして株式会社マネーパートナーズソリューションズ（東京都港区、代表取締役社長：小西啓太、以下、「マネーパートナーズソリューションズ」）と業務パートナーとして提携する契約を締結いたしました。
同時に本サービスを、株式会社ビットポイントジャパン（東京都港区、代表取締役社長：小田玄紀）において既存口座のチェックや日々申し込まれる新規口座開設時のKYC業務でのご利用を開始しましたことをお知らせいたします。
◆業務提携の目的
昨今の国際情勢を踏まえ、AML/CFTの重要性は益々高まっており、金融機関などの特定事業者にとって、本人確認を中心としたKYC業務の厳格化は喫緊の課題と言えます。また、特定事業者以外の事業者にとっても、KYC業務は、いまや日々の業務フローに必要不可欠かつ重要な一部分となっています。
当社とマネーパートナーズソリューションズは、仮想通貨業界においても、より実効性のあるKYC/AMLの仕組みが求められていることに鑑み、当社の「Risk Analyze」サービスとマネーパートナーズソリューションズにおける口座開設や顧客管理システム、システム間連携を活用するRPAなどのサービスを融合させ、仮想通貨業界全体の健全性に寄与する総合的なソリューションを提供するという観点から、パートナー提携に至りました。
今後は、仮想通貨交換業者を含む各種金融機関、不動産業者、その他の犯罪収益移転防止法上の特定事業者、IPO準備会社等に対して、AML/CFTやM&A、第三者割当増資時のチェックなど、KYCを必要とする幅広い業界へのサービス展開を予定しております。
◆KYC業務提供サービス「Risk Analyze」
リスクマネジメント業界で長年の経験を有する当社スタッフにより、高度なシステム化による独自の情報収集にて構築したデータベースを基軸に、本人確認（KYC）やマネーロンダリング対策（AML）、公的要人（PEPs）、テロ資金供与対策（CFT）、汚職・腐敗などをチェックするサービスです。
検索数に応じて、API接続やWEB画面での検索サービスを提供しております。
◆KYCコンサルティング株式会社 https://www.kycc.co.jp/
KYCやAMLの厳格さがより求められる社会環境となった昨今、顧客の側に立ったサービスを提供するためには、情報の質や精度はもちろんのこと、容易にかつ安価にKYCが行えることが社会には必要と考えており、徹底したコスト削減と高度なシステム化により、KYC業務が社会インフラになることを目指しています。設立 2018年10月
本社所在地 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1F
代表取締役 飛内 尚正
事業内容 企業向けリスクデータベースの提供。KYC/AMLに関するコンサルティングと実務対応の提供。
◆株式会社マネーパートナーズソリューションズ https://www.mpsol.co.jp/
インターネット金融大手・マネーパートナーズグループの一員として、金融システムの開発・運用を手がけ、フィンテック、ブロックチェーン、仮想通貨、AI、ソフトウェアロボ ット、IoTデバイスなど世界的なトレンドをいち早く取り入れ、さらに、グループで培った高い技術力・専門性を活かし、最先端テクノロジーを駆使したソリューション提案を展開しています。
設立 2006年9月
本社所在地 東京都港区六本木3-2-1住友不動産六本木グランドタワー33階
代表取締役社長 小西 啓太
事業内容 コンピュータシステムおよびコンピュータソフトウェアの設計、開発、販売、賃貸および保守。 各種マーケティング。情報処理サービス業および情報提供サービス業。上記に関連する企画、調査、研究およびコンサルティング
